Квалификация

- Банковское корпоративное право
изменение места нахождения Банка с подготовкой полного пакета документов (главы 15, 16, 20 инструкции № 135-И),
изменение состава участников Банка с подготовкой полного пакета документов (главы 15, 16, 18 инструкции № 135-И),
изменение наименования Банка с подготовкой полного пакета документов (главы 15, 16, 19 инструкции № 135-И),
участие в увеличении уставного капитала Банка с подготовкой полного пакета документов (главы 15, 16, 17 инструкции № 135-И),
внесение других изменений в учредительные документы Банка (главы 15, 16 инструкции 135-И),
ведение реестра акционеров Банка.
протоколы Общего собрания участников Банка, Совета директоров, Правления, Кредитного комитета, Комитета по активам и пассивам, Экспертного совета, рабочих групп,
уведомление Московского ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров (п. 22.14 инструкции 135-И),
переписка с Московским ГТУ Банка России по правовым вопросам деятельности Банка,
регистрация юридических лиц в ИФНС, в том числе филиалов и представительств, реорганизация юридических лиц,
согласование руководителей Банка с Банком России, включая Председателя Правления и заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера (глава 22 инструкции № 135-И),
смена руководства Банка (уведомления в Московское ГТУ Банка России),
валютно-обменные операции (инструкция № 113-И),
техническая укрепленность кассового узла (п. 3.1.10. инструкции №135-И),
открытие допофисов Банка,
– Методология
разработка все форм договоров,
разработка всех типов должностных инструкций и положений об отделах на банк,
разработка полностью всей нормативно-правовой базы Банка, в том числе внутренний контроль, юридические вопросы, кредитование, открытие счетов
– Кадровая работа
приказы по всем вопросам работы Банка, включая общие по деятельности банка, командировки, отпуска, прием и увольнение,
доверенности,
трудовые договоры,
консультации по трудовому праву,
разработка должностных инструкций и положений о подразделениях Банка,
– Претензионно-исковая работа (работа с проблемными активами)
полное и всестороннее обеспечение и ведение процессов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и мировых судах,
исковые заявления и все типы ходатайств,
ведение трудовых дел в судах,
частные (на определения мировых судов и судов общей юрисдикции), кассационные жалобы и надзорные (в президиум Московского городского суда),
ведение до 15 процессов одновременно, в том числе по взысканию кредиторской задолженности (включая программу автокредитования),
полное обеспечение исполнительного производства, включая жалобы на действия судебных приставов-исполнителей в суд и органы прокуратуры (ст. 19 фз «О судебных приставах, ст. 90 фз «Об исполнительном производстве»),
заявления на возбуждение уголовных дел в отношении должников в органах МВД (ОВД и ОБЭП) и обжалование отказа в возбуждении в органах прокуратуры с успешным доведением до суда,
заявление в прокуратуру о принятии мер по нарушению должниками федерального законодательства (ст. 21-25 фз «О прокуратуре РФ»),
заявление о возбуждении административного производства в отношении должников (ст. 14.12, 14.21 КоАП),
высокая оценка работы с проблемными активами со стороны Банка России в ходе проверок, реальное решение проблемы с обращениями мошенников для получения потребкредитов,
– Кредитование
участие в работе Кредитного комитета Банка,
правовые заключения на кредитное досье заемщика,
кредитные договора физлиц и юрлиц (кредитная линия),
поручительство физлиц и юрлиц,
банковские гарантии,
договора залога (товары в обороте, автомашины, ипотека земли и зданий),
овердрафт,
кредитные схемы,
проверка предмета залога,
– Работа с филиалами
приказы по всем вопросам деятельности филиалов,
руководство юридическими отделами филиалов,
консультирование по сложным сделкам филиалов,
обеспечение деятельности филиалов со стороны Банка,
– Отчетность в Отделение (2) Московского ГТУ Банка России
Отчетность по аффилированным лицам – форма 051 и 052,
Отчетность Учредители (участники) кредитной организации (прил. 3 к Инструкции 109-И),
Отчетность по договорам аудита – форма 024,
Отчетность по Интернет-банкингу – форма 070,
– Договорная работа
лизинг,
авалирование векселей,
уступка права требования (цессия) как самостоятельный договор и как вид обеспечения кредитного договора,
охрана (ЧОП и вневедомственная),
все аспекты аренды и субаренды здания Банком,
транспортная экспедиция,
услуги связи,
купля-продажа хозяйственных товаров,
– Налоговое право – возражения на акты выездных налоговых проверок (ст. 100 НК РФ), справки для руководства Банка, переписка с ИФНС по вопросам налогообложения, исковые заявления по возврату налогов, заявления на возврат (ст. 78 НК РФ), жалобы на действия налоговых органов (административный порядок), налоговая экспертиза договоров,
– РКО – правовая экспертиза документов на открытие счета, договора банковского счета, переписка с ИФНС, судебными приставами-исполнителями и банками по сложным юридическим вопросам, формирование в случае необходимости карточки клиента в RS-Bank,
– Корреспондентские отношения и межбанковское кредитование – договора и допсоглашения, полное сопровождение по заключение договоров корсчета и генеральных соглашений по МБК,
– Противодействие легализации – разработка приказов по полному обеспечению работы Управления финансового мониторинга по противодействию легализации в Банке, согласование Правил по противодействию легализации в Московском ГТУ Банка России и ФСФР, контроль сообщений, успешное прохождение проверок Банка России,
– Обеспечение работы Юридического управления Банка – ведение баз данных (по хоздоговорам, межбанковским соглашениям, аффилированности заемщиков), отчетность ЮУ, должностные инструкции и сотрудников ЮУ и Положение о ЮУ, мониторинг законодательства,
– Работа с правоохранительными органами – запросы, требования, выемки,
– Юридические консультации по запросам подразделений Банка и Клиентов.

Авторские права © 2017 Юрист Пашков Роман Викторович Все права защищены.
Локализация Темы для Wordpress

Rambler's Top100