ОБРАЗЕЦ Устав АО

6, Март 2018 г. | Рубрики: Библиотека по строительству, Учредительные документы строительной компании | Комментарии к записи ОБРАЗЕЦ Устав АО отключены

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания
акционеров __________________________
Протокол №__ от «___» октября 2014 года

Устав
Акционерного общества
«____________________»

город Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий устав определяет правовое положение, регулирует организацию деятельности Акционерного общества «_________», именуемого в дальнейшем «Общество». Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «____».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «_____».
1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
1.5. Общество может создавать филиалы и другие обособленные подразделения, учреждаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основными видами деятельности Общества являются:
2.1.1. Содействие участникам рынка в организации и регулировании биржевых торгов;
2.1.2. Изучение и анализ финансовых рынков, цен, индексов и иных показателей организованных торгов и (или) иной информации;
2.1.3. Участие в создании инфраструктуры организации биржевых торгов и обеспечение ее функционирования на высоком профессиональном уровне в интересах всех участников рынка;
2.1.4. обеспечение координации деятельности участников рынка в целях проведения единой политики в вопросах организации и проведения торгов;
2.1.5. разработка и внедрение механизмов контроля за добросовестным заключением и исполнением сделок с биржевыми товарами и производными от них инструментами;
2.1.6. предоставление участникам рынков и другим заинтересованным предприятиям, учреждениям, организациям, гражданам коммерческой информации, а также услуг по подготовке специалистов биржевой деятельности;
2.1.7. участие в соглашениях и различных объединениях с другими организациями и физическими лицами с целью реализации уставной деятельности;
2.1.8. осуществление внешнеэкономической деятельности;
2.1.9. анализ складывающейся экономической конъюнктуры товарного рынка и определения на этой основе направлений деятельности Общества;
2.1.10. оказание консультационных услуг по вопросам организации и регулирования биржевых торгов;
2.1.11. выпуск и реализация информационно-консультационных материалов по вопросам организации и регулирования биржевых торгов;
2.1.12. осуществление иной не запрещенной действующим законодательством деятельности.
2.2. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Все акции Общества являются именными.

3.2. Величина уставного капитала Общества составляет 80 501 319 (восемьдесят миллионов пятьсот одна тысяча триста девятнадцать) рублей.

3.3. Обществом размещены только обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 80 501 319 (восемьдесят миллионов пятьсот одна тысяча триста девятнадцать) штук (размещенные акции).

3.4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленная обыкновенная акция после ее размещения предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Акции Общества
4.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
4.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
4.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
4.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
4.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества.
4.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается законодательством Российской Федерации.
4.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
Консолидация и дробление акций Общества
4.8. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
4.9. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
4.10. По решению Общего собрания акционеров, Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
Приобретение Обществом размещенных акций
4.11. Общество вправе приобретать размещенные ей акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
4.12. Общество вправе приобретать размещенные ей акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении Общества, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Выкуп акций Обществом по требованию акционеров
4.13. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
4.13.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки и/или крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, решение об одобрении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
4.13.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.
4.14. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.
4.15. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Акционеры Общества
4.16. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
4.17. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
4.18. Лицо, вступившее на предусмотренных законом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
4.19. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.
Реестр акционеров Общества
4.20. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
4.21. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.
4.22. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.23. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Права акционеров Общества
4.24. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров Общества. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
4.25. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
4.25.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
4.25.2. право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;
4.25.3. право на получение части имущества Общества в случае ее ликвидации;
4.25.4. право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
4.25.5. право заключать договоры об осуществлении прав, удостоверенных данными акциями Общества, и (или) об особенностях осуществления прав на акции Общества (акционерные соглашения);
4.25.6. право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
4.25.7. право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
4.25.8. право требовать предоставления ему Общества выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
4.25.9. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
4.25.10. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
4.25.11. право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
4.25.12. право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
4.25.13. право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
4.25.14. право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
4.25.15. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.26. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
4.26.1. требовать от Общества предоставления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при условии, что они включены в такой список;
4.26.2. в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
4.27. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
4.28. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, имеют право:
4.28.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (кандидатуру Ревизора), счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Генерального директора Общества;
4.28.2. в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.
4.29. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, имеют право:
4.29.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
4.29.2. в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
4.29.3. созывать заседание Совета директоров Общества;
4.29.4. требовать проведения Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
4.29.5. требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
4.30. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества.
Обязанности акционеров Общества
4.31. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
4.31.1. соблюдать требования настоящего Устава, уважать и соблюдать решения Общего собрания акционеров Общества и иные внутренние документы Общества;
4.31.2. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
4.31.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, — информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
4.31.4. своевременно доводить до сведения Общества или регистратора Общества информацию об изменении о себе сведений, включенных в реестр владельцев ценных бумаг Общества.
4.32. Акционер, имеющий право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, обязан направить уведомление Обществу и в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков:
4.32.1. о приобретении им права прямо или косвенно распоряжаться 5 (пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
4.32.2. об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции, которые составляют уставный капитал Общества и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 (один) процент, а в случае снижения указанной доли ниже 5 (пяти) процентов — независимо от количества отчужденных голосующих акций;
4.33. В случае, если Общество обязано осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, то:
4.33.1. акционер Общества, владеющий 5 (пятью) или более процентами голосующих акций Общества, обязан предоставить информацию о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его отсутствии (прекращении оснований такого контроля);
4.33.2. акционер обязан предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
4.33.3. акционер, являющийся организацией, обязан предоставить информацию о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества. Указанное требование не распространяется на приобретение ценных бумаг подконтрольными Обществу акционерами, являющихся организациями, если последние являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ей организацией.
4.34. Акционер (акционеры) Общества или иные лица, получившие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее дня, следующего за днем, когда они узнали или должны были узнать о возложении на них исполнения вступившего в законную силу решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обязаны предоставить информацию о получении указанных полномочий.
4.35. Лица, указанные в статьях 4.33–4.34 настоящего Устава, предоставляют предусмотренную указанными статьями информацию путем направления уведомления Обществу и в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.
4.36. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо по решению Общего собрания акционеров Общества иным имуществом.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
5.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия такого решения и позднее 20 (Двадцати) дней с даты его принятия.
5.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5.9. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с положениями статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
6.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
6.2. Органами управления Общества являются:
6.2.1. Общее собрание акционеров Общества;
6.2.2. Совет директоров Общества;
6.2.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества;
6.2.4. иные дополнительные структурные образования, предусмотренные настоящим Уставом.
6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и имущественным положением Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) не является органом управления Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.
7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
7.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
7.4. Порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, регулирующими деятельность Общества, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями настоящего Устава, а также положением об Общем собрании акционеров Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров Общества
7.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
7.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
7.5.2. реорганизация Общества;
7.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.9. утверждение аудитора Общества;
7.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
7.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
7.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
7.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.5.14. дробление и консолидация акций;
7.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества;
7.5.18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
7.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. В том числе к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение:
7.5.19.1. положения о Генеральном директоре Общества;
7.5.19.2. положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
7.5.19.3. иных документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
7.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.
7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
7.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Общего собрания акционеров Общества
7.9. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.2, 7.5.6, 7.5.14 – 7.5.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
7.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1 – 7.5.3, 7.5.5, 7.5.17 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
7.12. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается большинством голосов акционеров Общества, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества к моменту его открытия.
7.13. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Заочное голосование
7.14. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.5.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Право на участие в Общем собрании акционеров Общества
7.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
7.16. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и не менее чем за 35 (тридцать пять) дней и не более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 7.25 настоящего Устава, – не более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества
7.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
7.18. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
7.19. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
7.20. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:
7.20.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
7.20.2. форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
7.20.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
7.20.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
7.20.5. повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
7.20.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
7.21. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.20 настоящего Устава, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.
7.22. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.
7.23. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 7.22 настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Общество обязана по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.24. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также полученную им информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества
7.24. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
7.25. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
7.26. Предложение, указанное в пункте 7.25 настоящего Устава, должно поступить на Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
7.28. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
7.29. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.24-7.26 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
7.29.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.24–7.26 настоящего Устава;
7.29.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.24–7.25 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
7.29.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.27 и 7.28 настоящего Устава;
7.29.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.30. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
7.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.
7.32. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества
7.33. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:
7.33.1. форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
7.33.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
7.33.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
7.33.4. повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
7.33.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
7.33.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
7.33.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
7.34. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 7.33.1–7.33.7 настоящего Устава, должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, а при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания, — также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров Общества.
7.35. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.5.11 настоящего Устава.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества
7.36. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
7.37. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
7.38. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.39. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.40. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
7.41. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
7.42. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.43. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
7.44. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров Общества (акционера Общества), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
7.45. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.46. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
7.47. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
7.47.1. не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
7.47.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.36 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
7.47.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Пока нет комментариев.

Sorry, the comment form is closed at this time.