В ____ арбитражный апелляционный суд


через Арбитражный суд города Москвы


Ответчик (Заявитель): ООО «_____»
ОГРН _________
ИНН _________
Адрес:

Истец: ООО «___________»
ОГРН _________
ИНН _________
Адрес:

Госпошлина: __ руб.
Дело (в первой инстанции) №

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Арбитражного суда города Москвы
от «» ______ 20__ г. по делу № _____________

В производстве Арбитражного суда города Москвы (далее – Суд первой инстанции, суд) находится дело № _______________ по иску ООО «_» (далее – Истец) к ООО «__» (далее – Ответчик) о взыскании ____ руб., рассмотренное судом в порядке упрощенного производства.

«» _ 20__ года по делу № ______________ судом было принято решение (путем вынесения резолютивной части решения, которая размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), в соответствии с которым судом было в полном объеме удовлетворено исковое заявление ООО «_» к ООО «_» о взыскании ______ руб. Согласно этому решению, суд решил: «Ходатайство ответчика о назначении экспертизы, о фальсификации доказательств, о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ПАО «____» – оставить без удовлетворения.
Взыскать с ООО “_” в пользу ООО “_руб. _ коп. долга по договору № _ от ..20_г., руб. коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ..20___г. по ..20__г., с последующим начислением на сумму долга (____ руб. _ коп.) исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды просрочки, начиная с ..20г. по день фактической оплаты долга, _ руб. коп. пени за просрочку поставки товара, а также __ руб. __ коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.»

..20__ года судом было составлено мотивированное решение по делу __, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Ответчик не согласен с принятым решением, считает данное решение незаконным, необоснованным по следующим основаниям:

  1. Суд первой инстанции, в нарушение положений ст. 71 АПК РФ, посчитал установленными обстоятельства дела, которые не были доказаны Истцом, в связи с чем, в силу неправильного установления судом первой инстанции фактических обстоятельств, решение по делу ____________ было принято с нарушением норм материального и процессуального права.

Истец, в нарушение положений ст. 65 АПК РФ, не доказал обстоятельства, которые имеют значение для дела, а именно – не представил в материалы дела оригиналы Договора № от «» ____ 20__ года (далее – Договор) и приложений к нему, не доказал отсутствие фальсификации указанных документов, не доказал факт фактического взаимодействия с действующим генеральным директором Ответчика для заключения договора.

Представленный Истцом в материалы дела Договор и приложения к нему не соответствуют требованиям закона, вследствие чего Договор не может служить основанием для привлечения ООО «_» к ответственности и/или взыскания с ООО «_» денежных средств, так как является ничтожной сделкой и не порождает правовых последствий для ее участников с момента заключения.

Как ранее заявлялось Ответчиком, оттиск печати ООО «_» на указанном Договоре не соответствует оттиску печати ООО «_», подпись генерального директора на Договоре и прилагаемым к ним документам не совпадает с подписью генерального директора из учредительных документов ООО «_» и паспорта генерального директора, а также карточки предприятия ООО «_». ООО «_» не имеет расчетных счетов в банковских организациях ПАО «РОСБАНК» и АО «_», а генеральный директор ООО «_» не открывал и не давал распоряжения об открытии таких счетов работникам ООО «_» или третьим лицам. ООО «_» не имеет доверенных лиц, уполномоченных на ведение переговоров и/или заключение договоров без участия генерального директора. Главным бухгалтером _____________ в ООО «_» не являлся и не является, в штате ООО «_» не числится.

ООО «__» не занимается никакой экономической деятельностью кроме деятельности, указанной в кодах ОКВЭД организации, никогда не вело переговоры с Истцом, не заключало Договор, и не получало от Истца или иных третьих лиц денежных средств в счет оплаты исполнения каких-либо договорных обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В силу пункта 1 статьи 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

Согласно пункту 1 статьи 161 ГК РФ, сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.

В силу пункта 2 статьи 434 Кодекса договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Статья 168 Кодекса предусматривает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Таким образом, Истец, в нарушение положений ст. 65 АПК РФ, не представил в суд достаточных доказательств того, что договор является действительной сделкой и был заключен между Истцом и Ответчиком, т.е. Истцом не была исполнена его обязанность по доказыванию в соответствии с положениями ст. 65 АПК РФ, в связи с чем у суда первой инстанции не было оснований считать договор действительным и удовлетворять исковые требования Истца.

Судом не были надлежащим образом исследованы доказательства, представленные как Ответчиком, так и Истцом, в связи с чем суд первой инстанции пришел к неверному выводу о достоверности документов, представленных Истцом в материалы дела. Судом первой инстанции также не было учтено, что договор является ничтожной сделкой, т.е. в силу неправильного установления судом фактических обстоятельств, решение по делу ____________ было принято с нарушением норм материального и процессуального права.

  1. Суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайств Ответчика, в связи с чем судом были неправильно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.

Как ранее заявлялось Ответчиком, «» ___ 20___ г. генеральному директору ООО «_» стало известно, что неустановленными лицами от имени ООО «_» в банковских организациях ПАО «_» и АО «_» были открыты расчетные банковские счета – счета были открыты на основании поддельных документов (уставных документов ООО «_» и паспорта директора). По факту открытия счетов в соответствующие банковские организации и надзорные органы ООО «_» были направлены обращения, ответы на которые были представлены Ответчиком в материалы дела.

В то же время неустановленными лицами от лица ООО «_» с третьими лицами заключались гражданско-правовые договоры на оказание услуг и/или поставку товаров. Указанные договоры заключались от имени ООО «_» с использованием поддельной печати ООО «_» и путем подделки подписи генерального директора ООО «_», ____________.

Неустановленные лица выставляли третьим лицам счета по заключенным от имени ООО «_» договорам, с указанием банковских счетов, открытых на имя ООО «_» в банковских организациях ПАО «_» и АО «_». Счета подписывались с использованием поддельной печати ООО «_» и путем подделки подписи генерального директора ООО «_», ____________, а также путем подписи счетов неким ____________, который не работает в ООО «_» и не является (и никогда не являлся) главным бухгалтером ООО «_»

В связи с выявлением указанных фактов, ООО «__» обратилось в правоохранительные органы с целью установления ответственных за указанные выше действия лиц и привлечения их к ответственности. В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка для возбуждения уголовного дела.

Таким образом в отношении ООО «__» со стороны неустановленных лиц было совершено мошенничество в форме хищения чужого имущества (денежных средств), сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в результате которого заявителю и третьим лицам причинен ущерб.

С учетом вышесказанного Ответчиком для полного и достоверного установления обстоятельств дела, в суд были поданы следующие ходатайства:

  • ходатайство о фальсификации доказательств Истцом по делу __;
  • ходатайство о назначении по делу __ комплексной почерковедческой и технической экспертизы;
  • ходатайство о рассмотрении дела № __ по общим правилам искового производства;
  • ходатайство о привлечении ПАО «_» (ОГРН _, ИНН _, адрес: _______________________________________________) к участию в деле _ в качестве третьего лица на стороне Ответчика.
    Судом первой инстанции не было принято во внимание ни одно из указанных ходатайство Ответчика. В оспариваемом решении по делу суд оставил указанные ходатайства Ответчика без удовлетворения, не смотря на представленные Ответчиком в материалы дела доказательства, свидетельствующие о подделке подписи и печати ООО «_
    » на договоре, и ничтожности Договора в силу положений ГК РФ.
    Таким образом, суд первой инстанции, в связи с отказом в удовлетворении ходатайств Ответчика, неправильно выяснил обстоятельства, которые имеют значение для дела. В связи с этим оснований для удовлетворения иска Истца у суда не имелось.
  1. В настоящее время Ответчиком поданы исковые заявления к банковским организациям ПАО «_», АО «_» и ПАО «_» о признании договора банковского счета недействительным в силу его ничтожности, о применении последствий недействительности сделки (дела _, _, _ соответственно), в результате рассмотрения которых будет подтвержден факт открытия банковских счетов в указанных банковских организациях от имени ООО «__» третьими лицами, что будет свидетельствовать о недействительности якобы заключенного между Истцом и Ответчиком Договора.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 166-168 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 257, 259, 260, 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

  1. Отменить решение Арбитражного суда города Москвы от «» 20__ г. по делу № _ по иску ООО «_» к ООО «_» о взыскании _ руб., полностью.
  2. Принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «__» в полном объеме.

Приложения:

  1. Копия оспариваемого решения Арбитражного суда города Москвы от «» 20__ года;
  2. Оригинал квитанции, подтверждающий уплату ООО «__» государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы по делу в установленных порядке и размере;
  3. Оригинал чека и описи, свидетельствующий о направлении ООО «__» (Ответчику) копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов;
  4. Копия заявления ООО «_» о проведении проверки по факту незаконного открытия счета в ПАО «_» от ..20__ г.;
  5. Копия заявления ООО «_» проведении проверки по факту незаконного открытия счета в Центральный банк РФ от ..20_ г.;
  6. Копия заявления ООО «_» о мошенничестве, поданного в ПАО «_» ..20__ г.;
  7. Копия ответа Центрального банка РФ на заявление ООО «_» от ..20_ г.;
  8. Копия заявления о мошенничестве, поданного ООО «_» в ГУ МВД по г. Москве от ..20_ г.;
  9. Копия заявления о мошенничестве, поданного ООО «_» в Прокуратуру г. Москвы от ..20_ г.;
  10. Копия ответа ГУ МВД от ..20__ № _ на заявление ООО «_» от ..20__ г.;
  11. Копия ответа МВД от ..20__ № _ на заявление ООО «_» от ..20__ г.;
  12. Копия карточки предприятия ООО «_» с образцами подписи генерального директора ООО «_» и печати ООО «__»;
  13. Доверенность представителя от «» ___ 20__ г. «» ___ 20__ г.

Генеральный директор
ООО «_» __/_