В Арбитражный суд города Москвы


Ответчик (Заявитель): ООО «_____________»
ОГРН ________________
ИНН _______________
Адрес: _____________________________________________________________________________________________

Истец: ООО ____ «_________________»
ОГРН ________
ИНН _______
Адрес: _____________________________________________________________________________________________

Дело № __________________

ОТЗЫВ
на исковое заявление

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № _____ по иску ООО ___ «___» к ООО «_____» о взыскании ____________ руб., в котором Заявитель является Ответчиком.

Ответчик не согласен с предъявленными исковыми требованиями по следующим основаниям:

ООО «__» зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность на рынке с ..20__ года. ООО «__» присвоены следующие цифровые коды: ИНН: _____, КПП: _____, ОГРН: . Генеральным директором ООО «___» с ..20__ года по настоящее время является ______________________. Офис ООО «__» находится по адресу: _________________________________________________________________. Официальные контактные данные ООО «__» – телефон __ и электронная почта ___________. Официальный сайт ООО «__» в сети Интернет доступен по адресу http://petrolmos.ru/.

Основным видом экономической деятельности ООО «__», в соответствии с кодами ОКВЭД, является 46.12 «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами», и 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Дополнительные виды экономической деятельности ООО «__» включают в себя следующие коды ОКВЭД: 43.12.1, 45.1, 45.11.1, 45.11.2, 45.11.3, 45.11.4, 45.19.1, 45.19.2, 45.19.3, 45.19.4, 45.3, 45.31.1, 45.31.2, 45.32, 45.40.1, 45.40.2, 45.40.3, 45.40.4, 47.91.3, 47.91.4, 64.99.1, 64.99.2, 71.12.5, 71.12.6, 77.33.2.

«» _ 20___ г. генеральному директору ООО «__» стало известно, что неустановленными лицами от имени ООО «__» в банковских организациях ПАО «____________» и АО «____» были открыты расчетные банковские счета – счета были открыты на основании поддельных документов (уставных документов ООО «__» и паспорта директора). По факту открытия счетов в соответствующие банковские организации и надзорные органы ООО «__» были направлены обращения (приложения № 1, 2, 3), ответы на которые представлены Ответчиком в приложениях к настоящему отзыву (приложение № 4).

В то же время неустановленными лицами от лица ООО «__» с третьими лицами заключались гражданско-правовые договоры на оказание услуг и/или поставку товаров. Указанные договоры заключались от имени ООО «__» с использованием поддельной печати ООО «__» и путем подделки подписи генерального директора ООО «__», __________________.

Неустановленные лица выставляли третьим лицам счета по заключенным от имени ООО «__» договорам, с указанием банковских счетов, открытых на имя ООО «__» в банковских организациях ПАО «____________» и АО «___________». Счета подписывались с использованием поддельной печати ООО «__» и путем подделки подписи генерального директора ООО «__», ____________, а также путем подписи счетов неким _______________________________, который не работает в ООО «__» и не является (и никогда не являлся) главным бухгалтером ООО «__»

В связи с выявлением указанных фактов, ООО «__» обратилось в правоохранительные органы с целью установления ответственных за указанные выше действия лиц и привлечения их к ответственности (приложения № 5, 6). В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка для возбуждения уголовного дела (приложения № 7, 8).

Таким образом в отношении ООО «__» со стороны неустановленных лиц было совершено мошенничество в форме хищения чужого имущества (денежных средств), сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в результате которого заявителю и третьим лицам причинен ущерб.

С учетом вышеизложенного, Ответчик заявляет о том, что представленный Истцом в материалы дела Договор № __ от «» 20 года (далее – Договор) и приложения к нему не соответствуют требованиям закона, вследствие чего Договор не может служить основанием для привлечения ООО «__» к ответственности и/или взыскания с ООО «__» денежных средств, так как является ничтожной сделкой и не порождает правовых последствий для ее участников с момента заключения.

Оттиск печати ООО «__» на указанном Договоре не соответствует оттиску печати ООО «__», подпись генерального директора на Договоре и прилагаемым к ним документам не совпадает с подписью генерального директора из учредительных документов ООО «__» и паспорта генерального директора, а также карточки предприятия ООО «__» (приложение № 9)).

ООО «__» не имеет расчетных счетов в банковской организации АО «______________», а генеральный директор ООО «__» не открывал и не давал распоряжения об открытии таких счетов работникам ООО «__» или третьим лицам. ООО «__» не имеет доверенных лиц, уполномоченных на ведение переговоров и/или заключение договоров без участия генерального директора. Главным бухгалтером ____________ в ООО «__» не являлся и не является, в штате ООО «__» не числится.

ООО «__» не занимается никакой экономической деятельностью кроме деятельности, указанной в кодах ОКВЭД организации, не вело переговоры с Истцом, не заключало Договор, и не получало от Истца или иных третьих лиц денежных средств в счет оплаты исполнения каких-либо договорных обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В силу пункта 1 статьи 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

Согласно пункту 1 статьи 161 Кодекса сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.

В силу пункта 2 статьи 434 Кодекса договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Статья 168 Кодекса предусматривает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Из смысла приведенных положений следует, что Договор не соответствует требованиям закона и поэтому является ничтожным.

По смыслу статей 160 и 168 Кодекса наличие в договоре поддельной подписи одного из участников при том, что в нем присутствуют все существенные условия, свидетельствует о недействительности договора, как сфальсифицированного документа.

В связи с изложенным и на основании ст. ст. 53, 160-168, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

отказать Истцу в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Приложения:

  1. Копия заявления ООО «__» о проведении проверки по факту незаконного открытия счета в ПАО «__» от ..20__ г.;
  2. Копия заявления ООО «__» проведении проверки по факту незаконного открытия счета в Центральный банк РФ от ..20__ г.;
  3. Копия заявления ООО «__» о мошенничестве, поданного в ПАО «_____» ..20__ г.;
  4. Копия ответа Центрального банка РФ на заявление ООО «__» от ..20__ г.;
  5. Копия заявления о мошенничестве, поданного ООО «__» в ГУ МВД по г. Москве от ..20__ г.;
  6. Копия заявления о мошенничестве, поданного ООО «__» в Прокуратуру г. Москвы от ..20__ г.;
  7. Копия ответа ГУ МВД от ..20__ № ________ на заявление ООО «__» от ..20__ г.;
  8. Копия ответа МВД от ..20__ № ____________ на заявление ООО «__» от ..20__ г.;
  9. Копия карточки предприятия ООО «__» с образцами подписи генерального директора ООО «__» и печати ООО «__»;
  10. Уведомление о направлении копии отзыва и прилагаемых к нему документов Истцу;
  11. Доверенность представителя от «» ______ 20__ г.

«» октября 20 г.

Генеральный директор
ООО «__» __/__